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币安CEO赵长鹏对洗钱指控认罪，公司被罚43亿美元- 纽约时报中文网Nov 22, 2023 ... 政府于周二表示，全球最大的加密货币交易所币安(Binance)创始人赵长鹏承认犯有洗钱罪，这对全球加密货币行业最有权势和影响力的人物来说是一个沉重打击。
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人民银行等五部委发布关于防范比特币风险的通知Dec 5, 2013 ... 中央政府门户网站www. ... 《通知》规定，作为比特币主要交易平台的比特币 ... 洗钱义务，切实防范与比特币相关的洗钱风险。 为了避免因比特币等虚拟商品借“ ...
IMF与打击洗钱和恐怖主义融资虽然这两种活动在很多方面有所不同，但两者往往都会利用金融系统中允许匿名、不透明交易的相同脆弱性。 ... IMF还从金融诚信的角度分析了虚拟货币、金融 ... 反洗钱金融行动 ...
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虛擬幣交易與洗錢案之間存在著密切的關聯，這是由於虛擬貨幣的匿名性和跨境特性，使其成為洗錢活動的理想工具。例如，在比特幣洗錢案中，有人利用長達數年的虛擬貨幣轉移，來模糊金錢的來源和去向，從而達到合法化非法所得的目的。此外，一些虛擬貨幣交易所也被揭露涉及詐欺和洗錢活動，如ACE王牌交易所的洗錢案。這些案例突顯了虛擬貨幣交易所作為資金流通和轉移的平台，容易成為不法分子進行洗錢的工具。
除了個案，一些監管機構對虛擬貨幣交易所的洗錢風險也有所關注。例如，美國司法部通報了比特幣雾的操作者因洗錢陰謀而被定罪的案例，這再次凸顯了虛擬貨幣交易所作為洗錢的風險點。
為了應對這一問題，金融機構應加強合規措施，監管機構需密切監控虛擬貨幣交易所的活動，並規範其運作以防範洗錢活動。此外，用戶在進行虛擬貨幣交易時應提高警惕，避免參與可能涉及洗錢的活動，以保障自身利益和避免觸犯法律。
虛擬貨幣交易如何被用於洗錢?
虛擬貨幣交易與洗錢案件之間存在密切關聯，洗錢者利用虛擬貨幣交易來隱藏不法所得，進行非法活動而不留下明確跡象。根據一些案例，洗錢集團利用虛擬貨幣進行交易，混淆資金來源，從而實現洗錢目的。例如，有一起特大利用虛擬貨幣交易洗錢的案件在內蒙古通辽科尔沁地区被成功破获 29。此外，虚拟货币具有更高级别的匿名性和隐秘性，使得虚拟货币比传统货币更具吸引力，更容易被用于洗钱行为 27。
金融监管机构和相关部门意识到这一问题，因此一些国家已经出台了反洗钱业务指南，以规范虚拟货币交易并打击洗钱行为。例如，近期韩国政府就发布了有关虚拟货币交易的反洗钱业务指南，以遏制虚拟货币交易中频发的洗钱案件 28。此类指南的出台有望减少虚拟货币交易涉及洗钱的现象，并增强监管力度，从而保护金融秩序的稳定。
虚拟货币交易不仅为投资者提供了便利，同时也为洗钱犯罪分子提供了隐蔽的交易渠道。因此，倡导投资者理性投资，同时金融监管机构需要加强监管，提高对虚拟货币交易的反洗钱意识，减少洗钱行为的发生。
哪些特定的洗錢案例涉及虛擬貨幣交易?
虛擬貨幣交易與洗錢案件之間的關聯越來越受到關注。根據來自中信證券的消息 37，有些洗錢案件涉及利用虛擬貨幣進行跨境交易。具體來說，在一些洗錢活動中，犯罪嫌疑人及技術運維人員可能通常處於境外，這讓他們更容易直接參與境外虛擬貨幣交易所的活動，主要包括一些東南亞國家，如泰國等。
在另一個例子中，中新網報導 40指出，有一宗特大洗錢案件牽涉400億元人民幣的虛擬貨幣交易。由此可見，虛擬貨幣的跨國性質和較低的監管帶來了一些洗錢風險。這些案件的大額交易往往會引起警方的注意，並最終被追踪和打擊。
此外，信達澳亞基金管理有限公司的消息 41也提到一個具體的案例，陳某枝利用虛擬貨幣進行洗錢。這進一步凸顯了虛擬貨幣作為洗錢工具的潛在風險。因此，監管機構和執法部門將需要加強對虛擬貨幣交易平台和相關活動的監管，以防範這類洗錢行為的發生。
綜上所述，這些案例強調了虛擬貨幣交易與洗錢之間存在的聯繫，並凸顯了需要加強監管和執法以應對這一問題。
政府和機構如何監督以防止虛擬貨幣交易中的洗錢活動?
政府和機構在監督虛擬貨幣交易以防止洗錢活動方面扮演著關鍵角色。他們通過各種措施確保合規性和透明度，以及預防洗錢和其他非法活動。例如，金融監管機構發佈通知，要求虛擬貨幣平台遵守反洗錢法律 44。此外，政府和機構通常會對虛擬貨幣交易所進行調查和審查，確保它們遵守相關法規，例如美國政府對"币安"的洗錢和稅務問題進行調查。
除了監管，其他方面也發揮作用。例如，國際貨幣基金組織(IMF)強調了金融系統的脆弱性，以及防範洗錢的重要性 48。此外，一些單位提出風險提示，警告市民虛擬貨幣交易的風險 45。這些舉措有助於提高市民的警惕性，防止他們陷入非法交易活動中。
總的來說，政府和機構透過法規、監督、調查和教育，共同努力防止虛擬貨幣交易中的洗錢活動。這些措施的重要性不言而喻，因為洗錢活動可能對金融體系和全球經濟穩定構成嚴重威脅。
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Aug 15, 2022 ... 虚假交易平台意味着虚拟货币交易充当电信网络 ... 洗钱案同样是利用虚拟货币洗钱的典型案例。但 ... 由于虚拟货币领域电信网络诈骗及关联的黑产犯罪呈现 ...
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law.moj.gov.tw
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www.chaincatcher.com
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tw.news.yahoo.com
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